Santiago Nieto será representante regional en EGMONT en periodo 2021-2023

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fungirá como Representante Regional del Grupo de las Américas ante Egmont.

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo informó que fue elegido para el cargo en el periodo 2021-2023.

“Muy honrado de haber sido electo como Representante Regional del Grupo de las Américas ante Egmont @EGFIU para el periodo 2021-2023”.

Santiago Nieto afirmó que su compromiso será impulsar esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“Mi compromiso con las 39 #UIF que lo integran para impulsar esfuerzos vs LD/FT y sus deleznables delitos precedentes”.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional para facilitar la cooperación entre estas instituciones para investigar y prevenir delitos como lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

También te podría interesar: UIF denuncia a Lozoya por desvío y lavado de 3 mmdp

fahl