UIF denuncia a Lozoya por desvío y lavado de 3 mmdp

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció formalmente a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y a Odebrecht por el desvío y lavado de más de 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), los recursos se triangularon en múltiples operaciones con empresas fachada para después retirar el dinero en efectivo desde diversos estados del país.

La denuncia realizada el 16 de julio, precisa que los actos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.

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La UIF detectó el esquema de lavado de dinero en que se emplearon contratos otorgados a 34 empresas relacionadas a Odebrecht; y que reuniría recursos para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

En la denuncia se incluye a otras 11 personas físicas y a 33 morales, por su probable participación en los hechos.

La dependencia dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP) detalló que los contratos utilizados tenían por concepto el pago por el servicio de construcción.

Sin embargo, el servicio nunca se realizó, por lo que sería la mecánica de las operaciones.

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