UIF investiga a involucrados en Los Papeles de Pandora: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se inició la investigación correspondiente contra los involucrados en Los Papeles de Pandora.

“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers”, expresó.

Señaló que las acciones se realizan en congruencia con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción.

Nieto Castillo insistió en que se debe avanzar en identificar a los beneficiarios finales.

Los Papeles de Pandora

Este domingo, el diario español El País reveló una investigación en que más de 3 mil mexicanos estarían involucrados en ocultar propiedades en paraísos fiscales.

Entre ellos figuran tres reconocidos millonarios, cuyas fortunas sumarían 30 mil millones de dólares, se trata de Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir.

El reporte asegura que 25 de los 3 mil identificados habrían movido mil 270 millones de dólares a jurisdicciones “offshore”, para la compra de bienes de lujo.

Los propiedades figuran a nombre de empresas de servicios financieros, que suelen venderlas a sociedades similares para ocultar, aparentemente, la identidad del dueño real.

Cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), citadas en el informe, indican que el 1% de los mexicanos más ricos concentra el 29% de los ingresos del país y las 50 empresas más grandes representan alrededor del 40% del PIB.

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fahl