lavado de dinero

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Celeste Álvarez López Lo Más Reciente 23/03/2023

Exdirector de Segalmex obtiene suspensión definitiva contra ordén de detención

Al ser acusado por enriquecimiento ilícito, delito que amerita prisión preventiva, el extitular de Segalmex
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Celeste Álvarez López Justicia 21/03/2023

FGR impugna amparo a favor de García Cabeza de Vaca que impide su detención

El recurso de revisión por parte de la FGR fue interpuesto por un agente del
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Oana Salazar Nacional 26/01/2023

Juez de control ordena prisión preventiva contra Inés Gómez Mont

Con esta suman cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra de la presentadora de televisión.
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AFP Justicia 20/12/2022

Capturan a Antonio Osguera, hermano del capo “El Mencho”, líder del CJNG

Antonio Oseguera Cervantes fue detenido este martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en
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Celeste Álvarez López Justicia 12/07/2022

Víctor Garcés, exdirectivo del Cruz Azul, es vinculado a prisión preventiva por lavado de dinero

El exdirectivo del Cruz Azul, que permanecerá por lo menos 3 meses en prisión, está acusado
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Redacción Uni2Noticias Nacional 09/07/2022

FGR anuncia en Twitter investigación contra dirigente del PRI y luego borra tuit; Alito Moreno

Minutos después, tras la supuesta investigación, Moreno respondió indignado mediante un video publicado en su
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Redacción Uni2Noticias Lo Más Reciente 07/07/2022

Enrique Peña Nieto asegura que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera,
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Redacción Uni2Noticias Lo Más Reciente 07/07/2022

FGR abre carpeta de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero

El titular de la UIF evidenció un presunto esquema de lavado de dinero por parte
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Redacción Uni2Noticias Lo Más Reciente 29/12/2021

“Mentiras vulgares”: Enrique Alfaro denuncia columnas que lo vinculan al narco

“No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese
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Redacción Uni2Noticias Elecciones 2021 20/04/2021

Adrián de la Garza denuncia a Samuel García por presunto lavado de dinero

Adrián de la Garza también denunció al padre de Samuel García
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